美国证券交易委员会指控加密货币企业家 Do Kwon 欺骗和欺骗投资者。 此后不久，一家瑞士银行为他做了一笔百万美元的交易。

韩国企业家 Do Kwon 被认为是加密行业的明星。 它的加密货币 TerraUSD，一种所谓的稳定币，由于算法的原因应该一直保持在一美元。

该代币被誉为数字革命，有时是十大最有价值的加密货币之一 – 直到 2022 年 5 月，当投资者失去信心并退出时，该代币崩盘，市值蒸发 400 亿美元。

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2022 年 9 月，韩国法院将道权列入通缉名单。 据媒体报道，这是转瞬即逝的。 上周，美国证券交易委员会还指控 Do Kwon 及其公司 Terraform Labs。

他们会欺骗，欺骗和欺骗投资者。 因为不是算法，而是一家专门的公司购买硬币来支持课程。

从加密货币 TerraUSD 崩溃的同一个月开始，据说一家瑞士银行定期将 Do Kwon 及其公司的比特币兑换成现金。 这就是它在投诉中所说的。 从 2022 年 6 月到提出指控之时，已提取超过 1 亿美元。

显然有许多警告标志
瑞士银行是否违反了注意义务以及比特币交易是否非法取决于多种因素。 «兑换比特币不是问题。 比特币是合法的，这种易货交易在瑞士很容易实现，”伯尔尼大学商法教授 Peter V. Kunz 说。

然而，银行必须检查比特币是否来自犯罪来源。 并且有很多警告标志。 “例如，交易金额：几个月内达到 1 亿美元。 它是比特币的事实也引发了疑问。 毕竟，他们经常与洗钱活动联系在一起，”Kunz 强调说。

这位教授表示，如果证据确实指向洗钱，现金不应该被提取，而应该被冻结。 此外，此案本应报告给联邦警察局。

银行牌照受到威胁
SRF 已询问专门的瑞士加密货币银行。 他们写道，由于银行保密，他们无法提供任何信息。 瑞士金融市场监管局（Finma）也不对具体案件发表评论。

目前尚不清楚美国和瑞士当局是否正在调查加密货币企业家 Do Kwon 与相关瑞士银行之间的联系。 商业法专家 Kunz 表示，在最坏的情况下，该银行可能会被吊销其银行执照并被指控洗钱。

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